湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案

日期:01-09 来源:未知

  中新网荆门1月9日电 (杨奎 黄翔)历经59天跨境追逃,湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案,成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人。荆门市9日举行新闻发布会,通报该特大跨境赌博案情况。


  2021年7月,湖北沙洋县公安局纪山派出所接到报案,辖区2名男子在一款手机棋牌游戏APP中输掉10万余元。沙洋县公安局立案侦查发现,该棋牌游戏APP实际上是一个服务器设在境外的在线赌博平台,参赌人员达到5万余人次,涉及全国17个省市,境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。初步查明,该平台赌资流水达到4000余亿元,并以数字货币的形式流向境外。


  荆门市公安局抽调精干警力成立专案组,深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧,锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

  2021年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人130余人,扣押涉案电脑、手机、银行卡、点钞机和POS机等。

  调查发现,参赌人员使用的“游戏豆”全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人购买,而且交易全部用境外一种数字货币结算,民警成功锁定多个涉案数字货币账户。


  专案组通过发送电子邮件、网上视频会谈等方式与该数字货币发行机构对接,开展多轮跨国对话,对方依法协助警方将相关数字货币账户冻结,避免账户中价值10亿余元非法资金流入犯罪团伙手中。

  经调查,专案组锁定潜藏境外的主要犯罪嫌疑人。在公安部支持与协调下,湖北省公安厅带领专案组首次组团出境开展相关对接工作。通过和有关国家开展执法合作,2022年12月,3名境外主要犯罪嫌疑人被抓获,随后被遣返回国。至此,该起特大跨境赌博案件成功全链条告破。


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